2. Tersangka Betty Halim (B)
Awalnya PT. Bumi Citra Permai, Tbk (BCIP) melakukan penawaran perdana di Akhir Tahun 2009.
Bahwa Grup Millenium (PT. Bumi Citra Investindo, Reksadana Millenium Berkembang, Reksadana Millenium Equity, Millenium Equity Growth Fund, PT. Millenium Danatama Indonesia dan Reksadana Millenium Dynamic Equity Fund) memiliki saham PT. Bumi Citra Permai, Tbk (BCIP) sebanyak 61%, dan Komisaris utama PT. BCIP adalah Tahir Ferdian yang merupakan mertua dari Betty Halim sehingga saham BCIP dikendalikan oleh B.
Betty selaku pengendali saham BCIP menawarkan saham BCIP kepada PT. Asabri (Persero) melalui IWS, sehingga saat itu IWS bersepakat dengan Betty bahwa PT. Asabri akan membeli saham BCIP dengan catatan apabila mengalami penurunan harga maka Betty harus membeli kembali saham tersebut atau menggantinya dengan saham yang lebih bagus.
Selanjutnya pembelian perdana saham BCIP dilakukan pada tahun 2014 dan berlanjut sampai dengan tahun 2017 tanpa adanya penawaran dari emiten BCIP dan tanpa dilakukan analisa atas saham BCIP oleh Divisi Investasi PT. Asabri (Persero), dalam melakukan transaksi saham BCIP dilakukan melalui pasar negosiasi.
Bahwa pembelian saham BCIP dilakukan pada saat harga tinggi baik langsung dibeli untuk menjadi underlying portofolio saham PT. Asabri (Persero) maupun dibeli langsung oleh reksadana-reksadana/manajer investasi yang mengelola investasi PT. Asabri (persero) atau dijual terlebih dahulu kepada pihak ketiga (Atrium Asia Capital Partners PTE. LTD) kemudian pihak ketiga menjual kembali secara negosiasi kepada reksadana/Manajer Investasi yang mengelola investasi PT. Asabri (persero).
Pada tahun 2017 ketika Saham BCIP mengalami penurunan harga kemudian PT. Asabri (persero) memindahkan saham BCIP dari portofolio saham PT. Asabri menjadi Underlying reksadana Millenium Balanced Fund dan Reksadana MAM Dana Berimbang Syariah dengan menggunakan harga perolehan atau lebih tinggi dari harga perolehan.
